Ярославских теневых банкиров будут судить в Брагино
YarNews.net фото: УМВД России по Ярославской области На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.
На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.
О завершении расследования масштабного уголовного дела рассказали в областном управлении внутренних дел. По версии следствия, с февраля 2019 по июнь 2023 года на территории Ярославля работала «обнальная площадка». Через нее шли незаконные банковские услуги по обналичиванию денег с удержанием комиссии. Нелегальный банк работал в офисных помещениях на территории Дзержинского района.
«Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 миллионов рублей», — рассказали в ярославской полиции.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уже в ходе обыска у одного из теневых банкиров нашли поддельное водительское удостоверение. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но главным при расследовании была все же незаконная банковская деятельность.
«В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 3 миллионов 600 тысяч рублей», — отметили правоохранители.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении четырёх женщин — 37, 40, 42 и 47 лет, а также 50-летнего мужчины, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости

Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о причинении вреда здоровью подростка
Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о причинении вреда здоровью подростка в Рыбинске.

В рамках работы по правовому просвещению заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина про
В рамках работы по правовому просвещению заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина провела лекцию для студентов Ярославского ф
Ярославские росгвардейцы помогли водителю, пострадавшему в ДТП
YarNews.net фото: Управление Росгвардии по Ярославской области Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий
Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения