В Ярославле башкирского застройщика подозревают в отмывании денег
YarNews.net Новый эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела руководителя компании «Мега-Строй» Оганнеса Егояна.
Новый эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела руководителя компании «Мега-Строй» Оганнеса Егояна.
Башкирского застройщика обвиняют в хищении средств дольщиков дома на улице Жуковского во Фрунзенском районе Ярославля. В ходе расследования этого дела полицейские выявили в действиях Егояна еще один эпизод, который сочли противоправным. Это послужило основанием для возбуждения еще одного уголовного дела по редкой статье «Легализация (отмывание) денежных средств».
- В июне 2016 года один из потерпевших, участник долевого строительства, расплатился с руководителем фирмы-застройщика за несколько квартир в строящемся жилом доме земельным участком, стоимостью более 15 млн. рублей. Посредством оформления сделок купли-продажи указанного земельного участка с аффилированными к застройщику организациями и физическими лицами руководитель фирмы-застройщика продал его, а денежные средства, полученные от продажи участка, легализовал и распорядился по своему усмотрению, - сообщили YarNews в УМВД по Ярославской области.
Максимальное наказание по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Последние новости
Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о причинении вреда здоровью подростка
Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о причинении вреда здоровью подростка в Рыбинске.
В рамках работы по правовому просвещению заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина про
В рамках работы по правовому просвещению заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина провела лекцию для студентов Ярославского ф
Ярославские росгвардейцы помогли водителю, пострадавшему в ДТП
YarNews.net фото: Управление Росгвардии по Ярославской области Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Ярославских теневых банкиров будут судить в Брагино
YarNews.net фото: УМВД России по Ярославской области На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.